Gobierno presenta proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito
El Gobierno de Chile presentó esta mañana el proyecto de “Ley de Inteligencia Económica contra el Delito” con el fin de sancionar a delincuentes y detectar el origen del dinero obtenido mediante el narcotráfico u otros ilícitos. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que esta iniciativa también busca fortalecer instituciones como la policía, la Fiscalía, Gendarmería, Aduanas, Impuestos Internos, entre otras. Asimismo, se busca combatir el crimen organizado y el tráfico de armas, desarticulando la producción y el negocio que están detrás de estas actividades.
La norma se basa en tres ejes principales: el desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “lo que tenemos es primero actividades que tienen que ver con la detección de actividades sospechosas, y a partir de ahí el seguimiento de esa ruta del dinero y finalmente la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo”.
Marcel también destacó que para la detección de conductas sospechosas es fundamental el análisis de microdatos basado en metodologías de inteligencia artificial. “Esto no es simplemente una persona buscando un dato en un mar de antecedentes, sino que identificar conductas anómalas”, aseguró.
Por otro lado, el senador Iván Flores (DC), miembro de la comisión de Seguridad del Senado, indicó que es crucial conocer la ruta del dinero obtenido de actividades ilícitas. “La pregunta es: ¿ qué pasa con el dinero, cómo lo lavan, cómo lo transforman en inversión y en otras cosas? Por lo tanto, abrir, por ejemplo, el secreto bancario en este tipo de investigaciones me parece que no solamente es pertinente, sino que es necesario, de otra manera cómo se busca”, dijo.
El proyecto ya ha sido presentado y ahora se encuentra en espera de discusión en el Congreso. La iniciativa permitirá detectar operaciones sospechosas y sancionar a los responsables, fortaleciendo así la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Chile.