Fiscal Nacional plantea flexibilizar secreto bancario para fortalecer investigaciones de delitos financieros
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, planteó la necesidad de agilizar el acceso a información bancaria en el marco de investigaciones por delitos económicos y financieros, señalando que aún existe espacio para flexibilizar los mecanismos actuales relacionados con el levantamiento del secreto bancario.
En entrevista con Radio Cooperativa, la máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que una mayor rapidez en el acceso a estos antecedentes permitiría mejorar la eficacia de las investigaciones y facilitar la detección de movimientos sospechosos de dinero antes de que los recursos sean transferidos o desaparezcan.
Valencia explicó que una mayor capacidad de acceso a información financiera también fortalecería el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de detectar operaciones inusuales y remitir antecedentes a la Fiscalía. Según indicó, contar con herramientas más ágiles permitiría que los informes lleguen con mayor rapidez y contengan información más completa para sustentar las investigaciones.
Asimismo, recordó que los reportes emitidos por la UAF corresponden a alertas sobre operaciones sospechosas y no constituyen denuncias formales, por lo que consideró pertinente evaluar modificaciones legales que amplíen las facultades de dicho organismo.
En ese contexto, el Fiscal Nacional propuso que los reportes de operaciones sospechosas puedan transformarse en un antecedente suficiente para adoptar medidas preventivas, como el congelamiento temporal de activos o un acceso más expedito a información bancaria, reduciendo los requisitos exigidos actualmente por la legislación.
Las declaraciones se producen en medio del debate sobre el fortalecimiento de las herramientas del Estado para combatir el lavado de activos, la corrupción y otros delitos financieros, materias que continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades y organismos especializados.
